LaSiritide - #news #Italia 9/02/2023 - Associazione a delinquere per indebita compensazione di crediti tributari, 7 arresti in Lombardia

Associazione a delinquere per indebita compensazione di crediti tributari, 7 arresti in Lombardia

9/02/2023

Dalle prime ore del 9 febbraio 2023, i Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro e i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nell'ambito di attività di indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione a 7 misure cautelari (l in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 4 destinatari dell'obbligo di dimora) nei confronti di soggetti ritenuti membri ·di una associazione per delinquere finalizzata alla indebita compensazione di crediti tributari e previdenziali inesistenti, alla commissione di reati fiscali, alla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio e all'auto-riciclaggio. Contestualmente, per i medesimi reati, è in corso di esecuzione un decreto di sequestro preventivo - anche per equivalente- fino alla concorrenza dell'importo di € 162.750.973, nonché a 45 perquisizioni nei confronti di 22 indagati.

In particolare, le indagini - avviate nel 2016 a seguito di un accesso ispettivo in un cantiere edile del pavese in materia di vigilanza tecnica, salute nei luoghi di lavoro e legislazione, eseguito dal Nucleo Ispettorato del Lavoro CC di Pavia- hanno permesso di individuare una serie di società assistite da un unico professionista (dottore commercialista) che, mensilmente, portavano in compensazione i contributi assicurativi e previdenziali relativi alla numerosa manodopera, vantando dei crediti di imposta risultati inesistenti.

Lo sviluppo delle attività investigative, co-delegate ai militari dei Nuclei CC Ispettorato del Lavoro di Pavia e Milano, al Nucleo Operativo del Gruppo CC Tutela Lavoro del Capoluogo e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, facevano emergere una vera e propria struttura associativa che si rendeva responsabile della commissione di plurimi reati di:
- indebita compensazione di debiti previdenziali e assistenziali, per almeno € 59.000.000, con inesistenti crediti IV A, IRES ed IRAP;
- reati fiscali per ulteriori € 58.000.000 (dichiarazione infedele, omessa presentazione della dichiarazione !VA, omesso versamento di ritenute e omesso versamento di IVA);
- bancarotta fraudolenta, con una distrazione complessiva di quasi € 100.000.000 ed un passivo nei confronti dell'Erario quantificato in € 173.000.000;
- riciclaggio e auto-riciclaggio per importi pari almeno ad € 73.391.430.

Nello specifico, veniva accertata l'esistenza di un articolato sistema di frode nel settore dell'edilizia finalizzato a dissimulare somministrazioni irregolari di manodopera attraverso fittizi contratti di appalto/subappalto e alla sistematica evasione dei relativi oneri fiscali e previdenziali, mediante il meccanismo della compensazione con crediti di imposta inesistenti, che prevedeva:
- la creazione di numerose società a responsabilità limitata intestate a prestanome e di fatto, nella maggior parte dei casi, prive di qualsiasi operatività pur avendo un numero consistente di lavoratori dipendenti (anche oltre i 200);
- la dissimulazione di somministrazioni irregolari di manodopera attraverso fittizi contratti di appalto/subappalto, a favore di società terze;
- la compensazione degli oneri fiscali (che restavano a carico delle società di comodo) con crediti d'imposta inesistenti; in tale contesto, qualsiasi azione a tutela dell'Erario esperita dagli organi competenti veniva sistematicamente vanificata dalla sottoposizione alla procedura di liquidazione delle società, promossa dagli organizzatori dell' associazione al momento della ricezione del primo avviso di accertamento;
- il trasferimento su base settimanale del denaro, illecitamente accantonato e distratto con il sistema descritto, delle società artatamente costituite da conti italiani verso conti esteri (soprattutto croati) dai quali, attraverso il sistema dei cd. "spalloni" veniva prelevato in contanti e reintrodotto sul territorio nazionale.

Al riguardo, nel corso d eli' attività investigativa, il 24 gennaio 20 17 erano stati già eseguiti decreti di perquisizione e sequestro nei confronti di 6 indagati a seguito dei quali, in Palazzolo sull'Oglio (BS), veniva intercettata un'autovettura che trasportava contanti per € 770.000 occultati nel vano motore, provento dell ' attività di riciclaggio, da poco ritirati da una banca croata e fatti rientrare illegalmente sul territorio nazionale. Uno degli indagati veniva altresì tratto in arresto in quanto trovato in possesso di due pistole cal. 7,65 con matricole abrase.

Si evidenzia che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. Parimenti, ai sensi del D. Lgs. n. 188/2021 , si ritiene sussistente l' interesse pubblico all ' informazione, con particolare riferimento al contrasto dei reati fiscali, fallimentari e riciclaggio, altamente lesivi degli interessi dell 'Erario.

NEWS BREVI

1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.

28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.