LaSiritide - #news #Italia 6/07/2026 - Frode fiscale da oltre 6 milioni: sequestro e 34 indagati tra Trani e Bisceglie

Frode fiscale da oltre 6 milioni: sequestro e 34 indagati tra Trani e Bisceglie

6/07/2026

Il G.I.P. del Tribunale di Trani ha convalidato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla Procura della Repubblica di Trani per interrompere tempestivamente un’articolata frode fiscale perpetrata in diverse regioni del territorio nazionale e connotata dal coinvolgimento di n. 45 aziende.

Il provvedimento, eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, ha consentito di sottoporre a sequestro n. 5 imprese di recentissima costituzione che, sulla scorta degli elementi indiziari acquisiti in sede investigativa, rientrerebbero nel novero delle cc.dd. società “cartiera”, ossia strutture economiche il cui unico scopo è assicurare un indebito vantaggio d’imposta ad altre imprese attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. È stato, altresì, eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di oltre 6 milioni di euro in capo a 13 aziende beneficiarie della frode.

In particolare, le indagini, eseguite dai Finanzieri della Compagnia di Trani e coordinate dalla Procura alla stessa sede, hanno avuto origine lo scorso settembre da una verifica fiscale aperta nei confronti di una società di capitali di Bisceglie, esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti. L’attività ispettiva, avviata a seguito dell’emersione di indici di pericolosità fiscale a carico dell’impresa, ha fatto constatare in primo luogo una serie di anomalie afferenti a rapporti commerciali intrattenuti con alcuni fornitori dislocati in altre aree del territorio nazionale, che presentavano elevati indici di pericolosità fiscale, quali l’assenza delle prescritte dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’IVA; l’assenza di versamenti delle imposte, di lavoratori dipendenti, di beni mobili e/o immobili di proprietà, di contratti di locazione di beni immobili ove svolgere l’attività sociale.

Tale circostanza ha condotto le Fiamme Gialle a sospendere la verifica fiscale e a comunicare alla Procura della Repubblica di Trani una notizia di reato per ipotesi di frode fiscale.

Stante l’urgenza di impedire la commissione di nuove frodi e la dispersione del profitto illecito, la Procura della Repubblica ha emesso un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, eseguito dai Finanzieri e convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha riguardato n. 5 imprese “cartiera” di recente costituzione, bloccate nella loro azione criminale fiscale, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di oltre 6 milioni di euro in capo a 13 aziende beneficiarie della frode, tra cui la società oggetto di verifica fiscale e con sede a Bisceglie.

All’esito delle indagini penali sono state denunciate n. 34 persone fisiche, per le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nonché segnalate, ai sensi della normativa in materia di responsabilità amministrativa da reato dell’ente, n. 7 società beneficiarie della frode.

Le indagini si inquadrano nell’ambito di una più ampia strategia investigativa orientata a far emergere un diffuso e consolidato schema di frode fiscale diretto all’evasione delle imposte mediante la costituzione di società cartiere - spesso riconducibili a soggetti di nazionalità cinese cc.dd. “scatole cinesi” - con successiva emissione di fatture per operazioni inesistenti utilizzate da imprenditori nazionali per ridurre l’imponibile e conseguire indebitamente un risparmio di imposta. L’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, che prosegue serrata, mira a rafforzare l’azione della Guardia di Finanza a contrasto dei fenomeni di illegalità economico-finanziaria connotati da maggiore disvalore sociale e pericolosità per la tenuta del sistema economico “sano” e della libera concorrenza, nonché per la tutela dei lavoratori dipendenti, spesso ignare vittime delle attività truffaldine.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.

NEWS BREVI

1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.

28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.